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주주총회 소집공고(제52기 정기)

당사 정관 제14조 및 상법 제365조에 의거, 제52기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다     음 -

1. 일    시 : 2018년 03월 22일(목요일) 오전 10시

2. 장    소 : 본사 강당(경남 창원시 성산구 적현로 124)

3. 회의목적사항

 가. 보고사항

   - 감사보고

   - 영업보고

 나. 결의사항

  제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건

  제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명)

  제2-1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정일선)

  제2-2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 유홍종)

  제2-3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이선우)

  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고 사항

상법 제542조4의 규정에 의한 주주총회 소집의 통지 또는 공고사항은 당사, 금융감독원, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하고 정보통신망에 게재하오니 참고바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※ 금번 당사 주주총회에서는 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하고 있지 않습니다.

6. 기타 상세사항 :

   ※ 문의 : 재정팀 차수레 (02-3467-0086)