| 구 분 | 직 위 | 성 명 | 선임일 | 담당업무 | 이사회 내 위원회 | 임기 | 책임보험 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 사외이사 후보 추천 위원회 | |||||||
| 사내이사 | 사장 (상근) | 정일선 | 2024.03.26 | 대표이사, 업무 총괄, 이사회 의장 |
- | - | 3년 | 가입 |
| 부사장 (상근) | 이선우 | 2024.03.26 | 대표이사(안전담당), 기획운영총괄 |
- | - | 3년 | ||
| 부사장 (상근) | 지재구 | 2023.03.27 | 경영지원총괄 | - | 위원장 | 3년 | ||
| 기타비상무이사 | 이사(비상근) | 김광평 | 2024.03.26 | 기타비상무이사 | - | - | 3년 | |
| 사외이사 | 이사(비상근) | 윤대은 | 2024.03.26 | 사외이사 | 위원장 | 위원 | 3년 | |
| 이사(비상근) | 이우영 | 2022.03.29 | 사외이사 | 위원 | - | 3년 | ||
| 이사(비상근) | 전상오 | 2022.03.29 | 사외이사 | 위원 | 위원 | 3년 | ||
이사회 내 위원회 현황
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 목 적 | 회사의 회계와 업무감사 |
| 권 한 |
① 이사의 직무 집행 감사 ② 이사에 대하여 영업에 관한 보고요구 및 회사의 업무와 재산상태 조사 가능 ③ 외부감사인 선임 |
| 구 성 |
윤대은 사외이사 (2024.03~2027.03, 위원장 및 재무·회계 전문가) 現 파로스자산운용 대표이사 이우영 사외이사 (2022.03~2025.03) 現 연세대학교 신소재 공학과 정교수 전상오 사외이사 (2022.03~2025.03) 現 법무법인 화우 변호사 |
| 지원조직 |
조직명 : 회계팀 (3명) 및 경영분석팀 (2명) 주요 활동 내역 - 회계팀 : 회계, 재무, 세무 - 경영분석팀 : 내부회계관리제도 운영지원 |
이사회 내 위원회 운영 현황
| 구분 | 구성원 (참석률) | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 | 가결여부 | 반대의견 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||
| 감사위원회 |
조효승, 이우영, 전상오 (전원 100%) |
2023.02.08 | - 외부감사인 선임 승인의 건 | 3 | 가결 | - | ||
| - 제57기 재무제표 승인의 건 보고 | 3 | - | - | |||||
| - 내부회계관리제도 운영실태보고 | 3 | - | - | |||||
| 2023.02.22 | - 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 | 3 | 가결 | - | ||||
| - 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고 | 3 | - | - | |||||
| 2023.03.27 | - 감사위원회 대표 선임의 건 | 3 | 가결 | - | ||||
| 2023.04.28 | - 2023년 1/4분기 사업실적 보고 | 3 | - | - | ||||
| 2023.07.28 | - 2023년 상반기 사업실적 보고 | 3 | - | - | ||||
| - 2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고 | 3 | - | - | |||||
| 2023.10.30 | - 2023년 3분기 사업실적 보고 | 3 | - | - | ||||
| 2024.02.02 | - 내부회계관리제도 운영실태보고 | 3 | - | - | ||||
| 2024.02.20 | - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 3 | 가결 | - | ||||
|
윤대은, 이우영, 전상오 (전원 100%) |
2024.03.26 | - 감사위원회 대표 선임의 건 | 3 | 가결 | - | |||
| 사외이사 |
지재구, 조효승, 전상오 (전원 100%) |
2023.02.22 | - 사외이사 후보 추천의 건 | 2 | 가결 | - | ||
| 2023.04.28 | - 사외이사 후보 추천 위원회 위원장 선임의 건 | 2 | 가결 | - | ||||
| 2024.02.20 | - 사외이사 후보 추천의 건 | 2 | 가결 | - | ||||
주주총회
제58기 정기주주총회
· 일시: 2024년 3월 26일 (화) 10:00
· 장소: 경남 창원시 성산구 적현로 124 현대비앤지스틸 ㈜ 본사 강당
| 발행주식총수 | 의결권있는 주식수 | 참석주식수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대주주 및 특수관계인 | 기타 (참석율) | |||
| 15,188,663 | 15,078,811 | 7,303,813 | 6,933,013 | 370,800 |
| 구분 | 전체 참석주식수 대비 비율 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 찬성 | 반대(기권포함) | ||
| 1호 : 제58기 재무제표 승인 | 98.60% | 1.40% | 원안대로 가결 |
| 2-1호 : 이사 선임의 건(사내이사 정일선) | 98.01% | 1.99% | 원안대로 가결 |
| 2-2호 : 이사 선임의 건(사내이사 이선우) | 98.04% | 1.96% | 원안대로 가결 |
| 2-3호 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 김광평) | 98.41% | 1.59% | 원안대로 가결 |
| 2-4호 : 이사 선임의 건(사외이사 윤대은) | 98.41% | 1.59% | 원안대로 가결 |
| 3호 : 감사위원회 워원 선임의 건(윤대은) | 92.56% | 7.44% | 원안대로 가결 |
| 4호 : 이사보수한도 승인의 건 | 97.88% | 2.12% | 원안대로 가결 |
주주제안 및 소수주주의 권리
▪ 당사는 정기 주주총회와 관련하여 다음의 권리들을 보장하고 있습니다.
주주총회 소집권
▪ 상법 제542조의 6에 따라, 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1.5% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 임시주주총회소집을 청구할 수 있습니다.
주주제안권
▪ 상법 제542조의 6에 따라, 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 0.5% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 직전 연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다. 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고는, 이를 주주총회의 목적사항으로 하여 주주총회 소집통지서에 해당 의안을 명시하여 기재합니다. 주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회가 제공됩니다. 주주제안의 처리업무는 재정팀에서 담당하고 있으며, 주주제안이 접수되면 주주여부 확인, 제안 안건에 대한 법률검토를 거쳐서 서면 또는 전자문서로 접수 확인 안내를 하고 있습니다.
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 보수 | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 제58기 (2023년도) | 삼일회계법인 | 적 정 | 300백만원 / 년 | 2,623시간 |
| 제57기 (2022년도) | 삼정회계법인 | 적 정 | 449백만원 / 년 | 4,086시간 |
| 제56기 (2021년도) | 삼정회계법인 | 적 정 | 380백만원 / 년 | 3,869시간 |
※ 당사는 제58기(2023년) 사업연도와 이어지는 2개 사업연도에는 삼일회계법인과 외부감사계약을 체결하였습니다.
| 구 분 | 2023년도 | 2022년도 | 2021년도 | 2020년도 | 2019년도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배당금 | 보통주(원) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 우선주(원) | - | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 합계(백만원) | - | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | |
| 배당성향 (연결기준) | - | 5.85 | 2.18 | 6.46 | 7.00 | |
| 시가배당률 | 보통주(%) | - | 0.94 | 0.58 | 1.05 | 1.11 |
| 우선주(%) | - | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | |
| 구 분 | 종합등급 | 환경 | 사회 | 지배구조 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년도 | B | A | B+ | C |
| 2022년도 | C | B+ | B+ | D |
| 2021년도 | A | B+ | A+ | B+ |
※ IR 문의 : 재정팀 주식담당자(02-3467-0085, wab8050@bngsteel.com)