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당사 정관 제14조 및 상법 제365조에 의거, 제55기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2021년 03월 25일(목요일) 오전 11시
2. 장 소 : 본사 강당(경남 창원시 성산구 적현로 124)
3. 회의목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 결의사항
제1호 의안 : 제55기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정일선)
제3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이선우)
제3-3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 김원진)
제4호 의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소
및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
1) 직접행사 : 신분증
2) 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
3) 전자적방법 :
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과
금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주
총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나
전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표/전자위임장권유 관리시스템
- 인터넷 홈페이지 주소 : http://v.miraeassetdaewoo.com
- QR 코드 : 
나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 :
- 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 24일은 오후 5시까지 가능)
다. 행사방법 :
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사, 또는
전자위임장 수여
- 주주확인용 본인확인 수단 : 휴대폰 인증(PASS), 공동인증서 (舊 증권거래전용
공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리"
6. 신종 코로나 바이러스 (COVID 19) 관련
1) 신종 코로나 바이러스 (COVID 19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 결과에
따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.
의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월 중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 전자투표, 전자위임장 및 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하
시기 바랍니다.
2) 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 (본사 강당) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다.
이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하여 주시기 바랍니다."
* 이번 총회에서는 참석주주님에 대한 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점
양지하여 주시기 바랍니다.
7. 기타 상세사항 : 주주총회소집공고, 참고서류(의결권대리행사 권유)
※ 문의 : 재정팀 이용수 (02-3467-0085)
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