|
주주총회 소집공고(제54기 정기)
당사 정관 제14조 및 상법 제365조에 의거, 제54기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2020년 03월 25일(수요일) 오전 10시
2. 장 소 : 본사 강당(경남 창원시 성산구 적현로 124)
3. 회의목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고
나. 결의사항
제1호 의안 : 제54기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 지재구)
제2-2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 길태민)
제2-3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 조효승)
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 길태민)
제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 조효승)
제4호 의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행
증권대행부에 비치하오니 참고하시길 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
- 전자적방법 :
우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하
기로 결의하였고, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 5호에 따른
전자위임장권유제도를 도입하여 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고,
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표/전자위임장권유 관리시스템
- 인터넷 홈페이지 주소 : http://v.miraeassetdaewoo.com
나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 :
- 2020년 3월 15일 ~ 2020년 3월 24일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 24일은 오후 5시까지 가능)
다. 행사방법 :
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사, 또는
전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 휴대폰인증, 증권거래전용 공인인증서
전자거래 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 :
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리
6. 신종 코로나 바이러스 (COVID 19) 관련
신종 코로나 바이러스(COVID 19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 결과에
따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.
의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월 중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 전자투표, 전자위임장 및 의결권 대리행사 제도를 적극
활용하시기 바랍니다.
* 이번 총회에서는 참석주주님에 대한 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니
이점 양지하여 주시기 바랍니다.
7. 기타 상세사항 : 주주총회소집공고, 참고서류(의결권대리 행사 권유)
※ 문의 : 재정팀 이용수 (02-3467-0081)
|
