현대 비앤지스틸

                                               주주총회 소집공고(제53기 정기)

당사 정관 제14조 및 상법 제365조에 의거, 제53기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                  - 다     음 -

   1. 일     시 : 2019년 03월 15일(금요일) 오전 10시

   2. 장     소 : 본사 강당(경남 창원시 성산구 적현로 124)

   3. 회의목적사항

     가. 보고사항

          - 감사보고

          - 영업보고

          - 내부회계관리제도 운영실태 보고

     나. 결의사항

      제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건

      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

      제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)

      제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 서강현)

      제3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 박외희)

      제3-3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 이승훈)

      제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명)

      제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 박외희)

      제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이승훈)

      제5호 의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행

증권대행부에 비치하오니 참고하시길 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

     - 직접행사 : 신분증
     - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
     - 전자적방법 :  
       우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하
      기로 결의하였고, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 5호에 따른
      전자위임장권유제도를 도입하여 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우(주)에 위탁하
      였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니
      하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습
      니다.
       가. 전자투표/전자위임장권유 관리시스템
        - 인터넷 홈페이지 주소 : http://v.miraeassetdaewoo.com
       나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 :
        - 2019년 3월 5일 ~ 2019년 3월 14일
        - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 14일은 오후 5시까지 가능)
       다. 행사방법 :
        - 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사, 또는
          전자위임장 수여
        - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권
                                                 범용 공인인증서
      라. 기타 (상법 시행령 제13조 3항) :
        - 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 그 의결권 행사의 철회,
          또는 변경 불가
        - 수정동의안 처리시 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는
          경우 전자투표는 기권으로 처리

* 이번 총회에서는 참석주주님에 대한 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니

이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 6. 기타 상세사항 :

   ※ 문의 : 재정팀 이용수 (02-3467-0081)